Следить за новостями:

RSS

16 октября 2019

Группа по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МО МВД России "Нижнесергинский"


В настоящее время МО МВД России "Нижнесергинский" проводит комплекс мероприятий, направленных на выявление и документирование преступлений экономической направленности

 В 2018 году на территории Свердловской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам преступной деятельности организаций, имеющих признаки "финансовой пирамиды", с начала 2019 года возбуждено 7 аналогичных уголовных дел.

По предварительным оценкам в период 2018-2019г.г. от действий мошенников пострадало свыше 1200 граждан, сумма причиненного ущерба составила более 100000000 рублей.

Напоминаем, что деятельность "финансовых пирамид" не связана с производством товаров и услуг, а значит, не способствует увеличению ВВП (валовой внутренний продукт), ведет к социально несправедливому перераспределению национального богатства за счет обманного присвоения денежных средств. Данная преступная деятельность негативно сказывается на темпах экономического роста в связи с изъятием из сферы денежного оборота значительных средств, которые могли быть применены в качестве инвестиций в легальной экономике. Кроме того, деятельность "финансовых пирамид" приводит к утечке капитала из России в связи с выводом мошенниками денежных средств на счета иностранных банков.

Возможность ведения деятельности, связанной с привлечением денежных средств (имущества) граждан, прямо не запрещенной законодательством РФ, дает широкие возможности преступному сообществу для применения новых и высоколатентных схем преступного поведения. При этом деятельность "финансовых пирамид" умело маскируется под законные хозяйственные операции.

Преступления рассматриваемой категории причиняют неоценимый вред вкладчикам, лишившимся своих сбережений и тяжело переживающих стресс от негативных последствий. Так, в 1994 году, после краха знаменитой империи Сергея Мавроди "МММ", около пятидесяти обманутых граждан покончили жизнь самоубийством.

Однако желание граждан иметь высокий материальный достаток при минимальных трудовых затратах подогревается яркой, насыщенной и привлекающей внимание рекламой в "Интернете" и иных средствах массовой информации, что способствует потере бдительности граждан и возможности трезво оценить степень риска вложений собственных средств в столь сомнительные предприятия.

На своевременность, полноту и эффективность противодействия указанной преступной деятельности правоохранительным органам МВД России в

значительной мере влияет несовершенство законодательства, буквально не успевающего своевременно криминализировать очередные свежие схемы действий субъектов противоправного поведения.

В 2016 году законодателем в уголовный кодекс Российской Федерации введена статья 172.2 "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества". С указанного времени к уголовно-наказуемым стали относить деяния, связанные с организацией деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических и (или) юридических лиц в крупном или особо крупном размере в случаях, если выплата дохода и иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество были привлечены ранее, осуществляется за счет привлечения денежных средств и (или) иного имущества иных физических и (или) юридических лиц, в том числе при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной деятельности, связанной с использованием привлеченных средств и (или) иного имущества.

Опираясь на анализ следственной и судебной практики можно выделить основные внешние признаки "финансовой пирамиды":

1. Широкая реклама в СМИ сети Интернет, особенно в социальных сетях с обещанием высокой доходности.

2. Организация бизнеса на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений привлекаемых им новых участников.

3. Отсутствие достоверных и полных сведений о деятельности компании, когда заявляемая уникальная деятельность ограничивается лишь яркими рассказами.

4. Необходимость внесения каждым, вновь прибывшим участником, предварительных (специальных) взносов в виде инвестиций в развитие компании и т.п.

5. Публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень.

6. Использование в наименовании, символике, рекламных объявлениях-слов, словосочетаний или символики, используемых известными компаниями и брендами.

7. Составление договоров (соглашений) оказания услуг таким образом, чтобы в случае возникновения спора в гражданско-правовом порядке, сама компания формально не имела никаких обязательств перед вкладчиками.

8. Регистрация "Интернет-сайта", содержащего информацию исключительно на русском языке в оффшорной юрисдикции.

9. Отсутствие на сайте компании сведений об учредительных документах юридического лица и достоверной информации о финансовом положении, а также отсутствие информации об учредителях, о собственных основных средствах.

10. Факт регистрации компании за несколько месяцев до начала активной деятельности, а также наличие минимального уставного капитала, единственного учредителя, возможно являющегося фиктивным.

11. Отсутствие лицензии Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств и (или) иной лицензии.

12. Наличие информации о страховании вложений (инвестиций) физических лиц, формально схожих со страхованием вкладов клиентов, производимым в банковской системе, при этом страховая компания не способна выполнить взятые обязательства и ведет деятельность с нарушениями законодательства.

При оценке организации, рекомендуется учитывать, что обладание вышеуказанными признаками лишь косвенно свидетельствует о наличии признаков "финансовой пирамиды". Иными словами, каждая "финансовая пирамида" обладает одним или несколькими перечисленными признаками, но не каждая организация, обладающая указанными признаками, является "финансовой пирамидой".

В России противодействие рассматриваемой преступной деятельности осуществляется правоохранительными органами МВД во взаимодействии с Банком России. В задачи этих государственных органов входит контроль за деятельностью организаций, имеющих признаки "финансовых пирамид", принятие мер по предотвращению их массового развития и распространения на территории РФ, предупреждение и информирование населения о возможных рисках и опасностях инвестирования средств в подобные проекты. Так на официальном сайте Банка России регулярно публикуются списки организаций и частных лиц, имеющих признаки "финансовых пирамид", в том числе осуществляющих привлечение денежных средств физических лиц под высокие проценты, без фактического ведения предпринимательской или иной, приносящей доход, деятельности.

Возможность страхования вкладов и инвестиций граждан в различные инвестиционные проекты отчасти может способствовать сохранению их собственных сбережений при недобросовестном поведении соответствующих финансовых компаний.

На территории России, равно как и иных развитых странах, законодательство которых прямо не монополизирует в руках государства деятельность по привлечению денежных средств физических и юридических лиц, не имеется возможности полного избавления от "финансовых пирамид". Образуемые по принципу "финансовых пирамид" проекты будут продолжать вести свою незаконную деятельность, вовлекая в нее денежные средства неосведомленных лиц (либо не желающих воспринимать истинных сведений о негативных последствиях вложений), которые, в свою очередь, будут искать возможность скорого материального обогащения, без значительного вложения сил и умственных затрат.

 

МО МВД России "Нижнесергинский"

УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области

Назад к спискуНазад к списку

15 октября 2019
22 ноября 2019 года

с 10:00 до 12:00

15 октября 2019
Информация для населения

Кадастровая оценка объектов недвижимости

14 октября 2019
Сотрудники полиции и общественники МО МВД России "Нижнесергинский" провели "Единый день профилактики"

С 7 по 11 октября на территории Нижнесергинского муниципального района, Бисертского городского округа проведена акция "Единый

Все новости в категории

Работа в России
Общероссийская база вакансий
Правительство Свердловской области
Официальный сайт
Открытое правительство Свердловской области
С 01 января 2014 года на портале функционирует раздел "Соцопросы".
Государственные услуги
Портал государственных услуг
Социальная поддержка инвалидов
Сайт министерства социальной защиты населения Свердловской области
Электронная приемная "Обращения граждан"
Интернет-портал
Защита прав потребителей Свердловской области
Сайт содержит базу данных результатов проведенных проверок, на предмет нарушения прав потребителя, а также обеспечивает возможность оперативного поиска необходимой информации по заданным параметрам (по объектам, организациям, производителям).
Личный кабинет клиента
Подача заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям через интернет
Система ротаций
Система ротаций баннеров детских и безопасных сайтов Рунета
День пенсионера в Свердловской области — 2017
День пенсионера в Свердловской области
Независимая оценка качества оказания услуг
Независимая оценка качества оказания услуг
ГАУ СО "ОЦРТР и СТО"
Государственное автономное учреждение Свердловской области "Областной центр развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений"
Официальный cайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы
Портал малого и среднего бизнеса Свердловской области
Портал малого и среднего бизнеса Свердловской области
Меры поддержки сельхозкооперации
Меры поддержки сельскохозяйственной кооперации
Каталог сельхозпродукции
Онлайн-каталог продукции сельскохозяйственных кооперативов
Управление Россельхознадзора по Свердловской области
Официальный сайт Россельхознадзора!
Структурное образовательное подразделение отдела профилактики и психосоциального консультирования государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД"
Единый информационный портал профилактики и борьбы со СПИД
Профилактика ВИЧ/СПИДа в России
Официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД
Инвестиционный портал Свердловской области
Интернет-портал
 
 
Закрыть слой Закрыть

Полная карта органов власти Свердловской области